公告编号：2018-005 证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：中信建投 辽宁百丰医药股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 辽宁百丰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月 22日在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。本次的会议通 知及相关资料于2018年2月8日以专人通知形式送达全体员工。 本次会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。本次 会议由职工监事代表李桂华主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 本次职工代表大会经与会职工代表表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》 1、议案内容： 为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会决定提名“赵志红、张丽、刘欢、李桂华、张晨媛、黄悦、林佳怡、马晓东、苑海云”共9位员工为公司的核心员工。 上述核心员工已由公司第一届董事会第六次会议于2018年2月8日审议通过，自2018年2月8日至2018年2月21日向公司全体员工公示并征求意见。截止2018年2月21日，全体员工均未对上述核心员工的认定提出异议， 2、议案表决结果： 公告编号：2018-005 [ 10 ]票赞成，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权。 根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，本议案向全体员工公示和征求意见并由监事会发表明确意见后，需经公司股东大会批准。 三、备查文件 《辽宁百丰医药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决 议》 特此公告。 辽宁百丰医药股份有限公司 董事会 2018年2月23日