公告编号：2018-008 证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：中信建投 辽宁百丰医药股份有限公司 核心员工认定公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 核心员工认定的审议情况 辽宁百丰医药股份有限公司（以下简称“公司”），为了增强公司的核心竞争力，有利于引进、鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司于2018年2月8日召开公司第一届董事会第六次会议，审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》。公司董事会提名将“赵志红、张丽、刘欢、李桂华、张晨媛、黄悦、林佳怡、马晓东、苑海云”共9位员工认定为公司的核心员工。 上述核心员工提名已于2018年2月8日至2018年2月21日向 全体员工进行公示、征询意见。截至公示期满，全体员工均对认定上述员工为公司核心员工无异议。 2018年2月22日，公司组织召开2018 年第一次职工代表大会， 全体职工代表同意上述员工被认定为核心员工。 2018年2月22 日，公司召开第一届监事会第三次会议，公司 监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》。 公告编号：2018-008 2018年2月26日，公司召开2018 年第二次临时股东大会，会 议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》，议案表决结果为：同意股数52，031，250股，占有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，弃权股数0 股。临时股东大会同意认定“赵志红、张丽、刘欢、李桂华、张晨媛、黄悦、林佳怡、马晓东、苑海云”共9位员工为公司核心员工。 二、备查文件 （一）《辽宁百丰医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；（二）《辽宁百丰医药股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》； （三）《辽宁百丰医药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；（四）《辽宁百丰医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》辽宁百丰医药股份有限公司 董事会 2018年2月26日