公告编号：2018-007 证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：中信建投 辽宁百丰医药股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年02月 26日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：马平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6人， 持有表决权的股份 52,031,250股，占公司股份总数的97.66%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》 1、议案内容： 公告编号：2018-007 根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，经公司第一届董事会第六次会议决议，提名“赵志红、张丽、刘欢、李桂华、张晨媛、黄悦、林佳怡、马晓东、苑海云”共9位员工为公司的核心员工，并于2018年2月8日至2018年2月21日向公司全体员工公示并征求意见，鉴于公示期间全体员工无异议，2018年第一次职工代表大会、第一届监事会第三次会议于2018年2月22日审议通过。2、议案表决结果： 同意股数52,031,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 三、备查文件 《辽宁百丰医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 辽宁百丰医药股份有限公司 董事会 2018年2月26日