公告编号：2018-009 证券代码：836125 证券简称：揽月科技 主办券商：太平洋证券 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月25日 2、会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室3、会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开 4、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会 5、会议主持人：张志明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无须有关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份40,227,000股，占公司股份总数的67.16%。 公告编号：2018-009 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 （1）公司控股股东、实际控制人张志明在2018年度拟向公司提 供财务资助，预计累计发生金额合计不超过6,000万元，该财务资助 为无息借款或按照实际签订借款协议中约定的利息执行，利息参照同期银行贷款利率。 （2）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张志明，董事、董事会秘书、副总经理戴晶，董事戴宏康和全资子公司江苏揽月模板工程有限公司2018年度拟为公司（包含全资子公司）向银行、融资租赁公司等机构融资提供无偿担保，预计担保金额合计不超过1.2亿元。 2、议案表决结果： 同意股数40,227,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易,关联股东张志明、戴宏康、戴晶本应回避表决,但因本次股东大会本人出席股东仅为张志明、戴晶2人,戴宏康授权委托张志明参加会议,若全部回避表决, 则无法形成有效决议,故均未回避表决。 公告编号：2018-009 (二)审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任保证的关联交易的议案》 1、议案内容 公司拟与上海中成融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同金额为20,000,000元，期限为36个月，由公司控股股东、实际控制人张志明及其妻子戴晶提供保证担保，江苏揽月模板工程有限公司提供抵押担保。具体条款以最终签订的合同为准。 2、议案表决结果： 同意股数40,227,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易,关联股东张志明、戴宏康、戴晶本应回避表决,但因本次股东大会本人出席股东仅为张志明、戴晶2人,戴宏康授权委托张志明参加会议,若全部回避表决, 则无法形成有效决议,故均未回避表决。 三、备查文件目录 《江苏揽月工程科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东 大会决议》 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 董事会 2018年2月26日