证券简称：商安信 证券代码：832754 公告编号：2018-002 商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年2月23日在公司会议室通过现场会议形式召开。会议由董事会主席陈晓东主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容：第一届董事会董事任期即将届满，拟进行第二届董事会董事的选举。第一届董事会拟提名陈晓东、陈晓宏、梅郁南、姚翔、吴剑军担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司定于2018年3月16日召开公司2018年第二次临时股东大会, 审议本次董事会提交的《关于董事会换届选举的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件 《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司 董事会 2018年2月26日