公告编号： 2018-004 证券代码： 870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正证券 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 关于向银行借款暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因甲骨易（北京）翻译股份有限公司（以下简称“公司”）经营 需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武门支行申请流动资金 贷款人民币不高于 1000 万元，借款期限一年。该笔贷款将用于补充 经营性流动资金。本笔贷款将由北京中关村科技融资担保有限公司提 供保证担保， 公司控股股东、实际控制人姜征及其妻子汪帆向北京中 关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。 (二)关联方关系概述 姜征为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长、总 经理兼法定代表人， 本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2018年2月27日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关 于公司向银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》， 本次会议应到 公告编号： 2018-004 董事 5 名,实到董事 5 名。在审议该议案时，关联董事姜征回避表 决，非关联董事一致同意该项议案。 根据《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大 会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 姜征 北京市宣武区校场四条 9 号 -- -- (二)关联关系 姜征为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长、总 经理兼法定代表人。 三、交易协议的主要内容 公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武门支行申请不高于 1000 万元贷款，该笔货款将用于补充流动资金，由北京中关村科技 融资担保有限公司提供保证担保， 公司控股股东、实际控制人姜征及 其妻子汪帆向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证 的反担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公告编号： 2018-004 公司控股股东、实际控制人姜征及其妻子汪帆为公司申请银行贷 款提供反担保，未要求担保费，是为了满足公司对流动性资金需求， 有利于公司持续发展，不存在损害公司和其它股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联担保主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和 经营发展需求，促进公司健康稳定发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司控股股东、实际控制人姜征及其妻子汪帆为公司贷款提供的 个人连带责任反担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营 获取必要的流动资金，不存在损失公司利益的情况。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《甲骨易（北京）翻译股份有限公司第一 届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 27 日