公告编号：2019-012 证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正证券 甲骨易（北京）翻译股份有限公司董事、监事、高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名姜征、孟剡、杨威、姚菲、张�次�公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开13日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长姜征主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2019年第三次临时股东大会审议通过。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董事情况 董事姜征持有公司股份8,900,000股，占公司股本的89.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事孟剡持有公司股份300,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事杨威持有公司股份200,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事姚菲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事张�闯钟泄�司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 所有董事均为连选连任。 公告编号：2019-012 （二）非职工代表监事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名薛毅、史立云为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开13日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席薛毅主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2019年第三次临时股东大会审议通过。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后非职工代表监事情况 监事史立云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事薛毅持有公司股份100000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象 监事薛毅、史立云为连选连任。 （三）职工代表监事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月21日审议并通过： 提名王倩为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年03月21日起至2022年3月20日。 本次会议召开6日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。 会议由职工代表姜征主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后职工代表监事情况 职工代表监事王倩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事王倩为连选连任。 （四）监事会主席换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019 公告编号：2019-012 年3月21日审议并通过： 提名薛毅为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月21日起至2022年3月20日。 本次会议召开0日前以电话方式紧急通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由全体监事推选的监事薛毅主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后监事会主席情况 监事会主席薛毅持有公司股份100,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席薛毅为连选连任。 （五）董事长及高级管理人员换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月21日审议并通过： 选举姜征为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自2019年3月21日起至2022年3月20日。 任命姚菲为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月21日起至2022年3月20日 本次会议召开0日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由全体董事推选的董事姜征主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董事长及高级管理人员情况 董事长兼总经理姜征持有公司股份8,900,000股，占公司股本的89.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人兼董事会秘书姚菲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事长及全体高级管理人员均为连选连任。 二、换届对公司产生的影响 公告编号：2019-012 换届对公司生产、经营的影响： 此次换届选举符合《公司法》《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》 （二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》 （三）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》 （四）经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》 （五）经与会职工代表签字确认的《2019年第一次职工代表大会会议决议》 （六）经与会股东签字确认的《2019年第三次临时股东大会会议决议》 特此公告。 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 董事会 2019年3月22日