公告编号：2019-011 证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正证券 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以电话方式紧急发出 5.会议主持人：全体监事推选的监事薛毅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举薛毅先生为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 经公司2019年第三次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会审议，由非职工代表监事薛毅、史立云和职工代表监事王倩组成公司第二届监事会。经全体监事推选，选举薛毅为公司第二届监事会主席，任期三年，即2019年03月 公告编号：2019-011 21日至2022年03月20日。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 甲骨易（北京）翻译股份有限公司 监事会 2019年3月22日