公告编号：2018-020 证券代码：872458 证券简称：美悦股份 主办券商：华安证券 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 关于补发公司向无关联方借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、借款情况描述 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司（以下简称“公司”），因公司日常经营发展需要，公司于2017年10月18日向非关联方芜湖市拓实建设有限公司借款2000万元，三个月的贷款利息按银行同期贷款基准利率上浮50%计算，公司于2018年1月26日偿还了上述借款本金及利息。根据《公司章程》规定，上述借款需要提请股东大会审议，由于工作人员疏忽，未在发生时履行审议程序，拟对此进行追认。 二、审议及表决情况 公司于2018年2月27日召开第一届董事会第七次会议，审议通 过了《关于补发公司向无关联方借款的议案》。 表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、公司借款的必要性以及对公司的影响 上述借款系公司经营及业务发展的需求，有利于公司业务的持续稳定发展。借款利率与借款人协商一致制定，定价公允，不存在损害公司利益的情形，符合公司及全体股东的整体利益。 四、备查文件 公告编号：2018-020 《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 董事会 2018年3月1日