证券代码：872458 证券简称：美悦股份 主办券商：华安证券 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：张必胜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数697,561,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。田亦武委托代理人田业文出席并授权表决，芜湖市拓实建设有限公司委托代 理人柴斌出席并授权表决，芜湖市镜湖建设投资有限公司委托代理人柴斌出席并授权表决。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就2018年度董事会的各项工作编写的《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数69,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 公司2018年审计工作由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具毫无保留意见的《2018年度审计报告》会审字【2019】4410号。 2.议案表决结果： 同意股数69,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》。2.议案表决结果： 同意股数69,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 为更好的完成2019年工作任务，梳理2018年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等有关规定，结合《2018年度审计报告》，编制了《2018年财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数69,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 在对2018年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，结合公司业务预算，本着客观、实事求是原则，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数69,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，结合公司2018年经营业绩及今后的发展规划，公司现阶段进入快速发展期，对现金需求较大。为了公司经营发展需要，提出2018年度利润不予分配。 2.议案表决结果： 同意股数69,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于<2018年度监事工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就2018年度监事会的各项工作编写了《2018年度监事工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数69,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于追任公司2018年度超出预计金额的日常性关 联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告：《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司关于追认公司2018年超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数27,756,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案涉及关联事项,关联股东田亦武、芜湖宏业投资管理有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所 （二）律师姓名：李莉、方华子 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 一、经与会股东签字的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司2018 年年度股东大会会议决议》 二、《上海天衍禾律师事务所关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限 公司2018年年度股东大会法律意见书》 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 董事会 2019年5月22日