证券代码：872458 证券简称：美悦股份 主办券商：华安证券 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方 式通知 5.会议主持人：张必胜 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据2018年公司企业经营实际情况编写的《2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就2018年度董事会的各项工作编写的《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 公司2018年审计工作由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 完成，并出具毫无保留意见的《2018年度审计报告》会审字【2019】4410号。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （五） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 为更好的完成2019年工作任务，梳理2018年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等有关规定，结合《2018年度审计报告》，编制了《2018年财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 在对2018年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，结合公司业务预算，本着客观、实事求是原则，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，结合公司2018年经营业绩及今后的发展规划，公司现阶段进入快速发展期，对现金需求较大。为了公司经营发展需要，提出2018年度利润不予分配。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017） 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于追认公司2018年超出预计金额的日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告：《芜湖美悦 酒店投资管理股份有限公司关于追认公司2018年超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事田业文、田亦武、张必胜回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 董事会 2019年4月29日