证券代码：832817 证券简称：身临其境 主办券商：海通证券 北京身临其境文化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年3月1日 3、会议召开地点：公司大会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长刘宣付 6、会议主持人：董事长刘宣付 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1、议案内容 选举刘宣付先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月28日止。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》. 1、议案内容： 选举辛晓辉女士为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月 28日止。2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》. 1、议案内容： 选举曾兵先生为公司财务总监，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月 28日止。2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》. 1、议案内容： 选举刘雅思女士为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月 28日止。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 特此公告。 北京身临其境文化股份有限公司 董事会 2018年3月1日