公告编号：2019-024 证券代码：832817 证券简称：ST身临 主办券商：海通证券 北京身临其境文化股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘宣付 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 公告编号：2019-024 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,697,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订 》的议 案 1.议案内容： 为提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强整体实力，公司拟变更经营范围。 变更前经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广 公告编号：2019-024 告；电子图文设计、装饰设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 同时，公司拟对《公司章程》的第十二条公司的经营范围进行修改，具体内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订 公告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于变更公司注册地址、经营地址及修订 》的议案 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。 变更前注册地址：北京市海淀区北三环西路甲18号院2号楼801 变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼7层01室 公告编号：2019-024 变更前经营地址：北京市海淀区北三环西路甲18号院2号楼801 变更后经营地址：北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼7层01室 同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订 公告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《北京身临其境文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 北京身临其境文化股份有限公司 董事会 2019年6月11日