证券代码：832817 证券简称：ST身临 主办券商：海通证券 北京身临其境文化股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘宣付 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,697,000股，占公司有表决权股份总数的69.95%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司2018年年度 报告及2018年年度报告摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009和2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （二） 审议通过《关于审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司2018年年度进行审计并出具2018年度财务审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （三） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司2018年年度 控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》议案1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司2018年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数4,227,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东刘宣付、刘雅思对该议案回避表决。 （四） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司2018年度董 事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度公司共召开了12次董事会会议，提请召开了9次股东大 会，审议了《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》等议案，总结2018年公司治理状况，规划2019年总体发展思路。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （五） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司2018年度监 事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度公司共召开了3次监事会议。审议了《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》、《2018年半年度报告》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （六） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司2018年度财 务决算报告》议案 1.议案内容： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，出具了非标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （七） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司2019年度财 务预算报告》议案 1.议案内容： 公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （八） 审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专 项说明》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-011）2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （九） 审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专 项说明》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 （十） 审议通过《关于修订 》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订 的公告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数17,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不需要回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君致律师事务所 （二）律师姓名：常少宁、孟铭坤 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 （一）北京身临其境文化有限公司2018年年度股东大会决议 （二）北京君致律师事务所关于北京身临其境文化有限公司2018年年度股东大会的见证意见 北京身临其境文化股份有限公司 董事会 2019年5月13日