1 / 2 证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-009 天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第五次会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的通知 已于 2018 年 2 月 19 日以书面和传真的方式送达公司各位董事、 监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 决议如下： 1、审议通过了关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议 案 公司参股北方国际信托股份有限公司 3.37%, 鉴于该投资为 非主业投资,公司拟以不低于经国有资产评估项目备案的评估值在 天津产权交易中心公开挂牌转让,收回资金,用于投资主业。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《天津天药药业股份有限公司关于拟转让参股公司股权的 公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 2 / 2 天津天药药业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日