证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-20 南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年3月2日在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月22日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的议案》 根据南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为了整合公司资源，保障投资者权益与社会公共利益，加快推进企业集约化发展，助推企业提质增效，提升发展水平，促进区域经济又好又快发展，根据中华人民共和国有关法律、法规和政策，公司与南京市溧水高新技术产业开发区管委会（以下简称“管委会”）通过友好协商，参照溧水区国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，就公司搬迁、项目选址、规划设计、建设计划、投资建设等事宜，签订搬迁框架协议。 根据框架协议，本次搬迁厂区为南京云海特种金属股份有限公司厂区（住所为溧水区经济开发区）、南京云开合金有限公司厂区（住所为溧水区晶桥镇）和南京云海轻金属精密制造有限公司厂区（住所为溧水区洪蓝镇），三个厂区全部搬迁至溧水区东屏镇。 议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的公告》。 独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2018年3月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2018年3月3日