公告编号：2018-020 证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：国泰君安 上海延安医药洋浦股份有限公司 关于拟注销广州香草药业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月2日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于注销广州香草药业有限公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案需提请股东大会审议。 一、 拟注销公司概述 (一)基本情况 公司名称：广州香草药业有限公司（以下简称“广州香草”） 成立时间：2013年3月5日 注册地址：广州市荔湾区百花路111号10幢202房（不 可作厂房使用）（仅限办公用途） 公告编号：2018-020 注册资本：700万元 法定代表人：王学亮 统一社会信用代码：91440103063317750D 经营范围：化学药品原料药制造;化工产品批发（危险化学品除外）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) （二）审议和表决情况 2018年3月2日公司召开第一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于注销广州香草药业有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。 二、 拟注销子公司的原因 广州香草为公司全资子公司上海延安药业（湖北）有限公司（以下简称“延安湖北”）的全资子公司。2018年1月，广州香草因市政搬迁已无经营场地，同时其主营业务均已转移至延安湖北。为了进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，提高运营效率，公司拟注销广州香草药业有限公司。 三、 注销广州香草对公司的影响 广州香草注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。 广州香草原业务均转移延安湖北，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的董事会决议 公告编号：2018-020 特此公告。 上海延安医药洋浦股份有限公司 董事会 2018年3月2日