公告编号：2018-017 证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：国泰君安 上海延安医药洋浦股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月2日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 公司章程修订内容如下： 条文 修订前 修订后 第十二条 经依法登记,公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围 为:中成药、化学原料药及其制 为：中成药、化学原料药及其 剂、抗生素原料药及其制剂、 制剂、抗生素原料药及其制 生化药品、包装材料、日用百 剂、生化药品、包装材料、日 货、五金交电、检测仪器、化 用百货、五金交电、检测仪器、 公告编号：2018-017 妆品、化学原料(危险品除外)、 化妆品、化学原料（危险品除 药用辅料的销售。(依法须经批 外）、药用辅料的销售、从事 准的项目,经相关部门批准后 医药科技领域内的技术咨询、 方可开展经营活动) 技术服务、技术开发、技术转 让。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经 营活动) 第三十七条第 审议需股东大会决定的关联交 审议需股东大会决定的关联 （十四）项 交易、对外借款； 易; 第三十八条第 为资产负债率超过30%的担保 为资产负债率超过70%的担 （四）项 保对象提供的担保 对象提供的担保 第九十六条第 在股东大会授权范围内,决定 在股东大会授权范围内，决定 （八）项 公司对外投资、收购出售资 公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委 产、资产抵押、对外担保事项、 托理财、关联交易等事项; 委托理财、关联交易、对外借 款等事项； 特此公告。 上海延安医药洋浦股份有限公司 董事会 2018年3月2日