公告编号：2018-005 证券代码：835501 证券简称：威达环保 主办券商：申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年3月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：解彬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 16人，持有表决权的股份 31,090,000.00股，占公司股份总数的91.23%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》； 1.议案内容： 公司已于2018年2月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 公告编号：2018-005 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第 二十二次会议决议公告》,公告编号为2018-001。 2.议案表决结果： 同意股数31,090,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《关于向银行申请1500万流动资金贷款并由关联 方提供反担保的议案》； 1.议案内容： 公司已于2018年2月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第 二十二次会议决议公告》,公告编号为2018-001。 2.议案表决结果： 同意股数15,690,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东解彬、解立勋、郭倩应回避表决。 公告编号：2018-005 （三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》； 1.议案内容： 公司已于2018年2月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届监事会第 七次会议决议公告》,公告编号为2018-004。 2.议案表决结果： 同意股数31,090,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 安徽威达环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决 议。 特此公告！ 安徽威达环保科技股份有限公司 董事会 2018年3月5日