公告编号： 2018-010 证券代码： 838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证券 云南天行健营销服务股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 云南天行健营销服务股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届 董事会第十四次会议于2018年2月11日在公司会议室召开。会议通知 于2018年1月31日以通讯方式发出。公司召开此次董事会应出席董事5 人，实际出席会议董事5人。会议由董事长张盖群主持，监事会成员 以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：根据公司经营需要，公司预计了2018年度日常关联交 易事项， 举具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指 定披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《天健股份：关于预计2018 公告编号： 2018-010 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-004）。 同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 本议案涉及关联交易事项，董事张盖群先生回避表决。 (二)审议通过《关于授权使用自有闲散资金购买理财产品的公 告》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司 主营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，根据《公司 章程》的规定，公司拟在股东大会授权范围内，使用自有闲置资金购 买低风险金融保本型理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《天健 股份：关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号： 2018-005）。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的 议案》 议案详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《天健股份： 2018年第二次临 时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-006）。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 公告编号： 2018-010 本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议》； 特此公告。 云南天行健营销服务股份有限公司 董事会 2018年3月5日