公告编号：2018-008 证券代码：838906证券简称：天健股份 主办券商：国融证券 云南天行健营销服务股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年3月1日 2.会议召开地点：昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿A-3-701 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张盖群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份36,950,000股，占公司股份总数的99.86%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 公告编号：2018-008 1.议案内容 根据公司业务发展及日常性经营状况，参照公司2017年关联交 易开展情况，结合公司业务发展需要，预计2018年度日常性关联交 易事项。具体内容详见公司于2月13日日在全国中小企业股份转让 系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天健股份：关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004） 2.议案表决结果： 同意股数17,320,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股 数19,629,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的53.12%。 3.回避表决情况 股东张盖群先生与本议案表决事项存在关联关系，故回避表决。 (二)审议通过《关于授权使用闲散资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容 为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟在股东大会授权范围内，使用自有闲置资金购买低风险金融保本型理财产品。具体内容详见公司于2月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天健股份：关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的公告 》（ 公告编号：2018-005）。 公告编号：2018-008 2.议案表决结果： 同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，不适用于回避表决。 三、备查文件目录 （一）《云南天行健营销服务股份有限公司2018年第二次临时股东 大会会议决议》 云南天行健营销服务股份有限公司 董事会 2018年3月5日