证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券 上海五星铜业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月24日，书面形式通知。 2、会议召开时间：2018年3月5日 3、会议召开地点：公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长王明光 6、会议主持人：董事长王明光 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容： 根据公司实际情况，对2018年度日常性关联交易进行预计。议 案具体内容详见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系 统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2018-010号《关于预计 2018年度日常性关联交易公告》。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易，关联董事王明光、郑达仁、陈恩言、张赛克、郑约翰、王天赐对该项议案回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需提请2018年第二次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》 1、议案内容： 公司基于与关联方浙江万力铜业有限公司友好合作关系，拟于2018年8月为浙江万力铜业有限公司在上海浦发银行嵊州支行续贷提供最高不超过2,000万元人民币的连带担保。上述担保事项系此前对外担保之续保，并未另行增加公司的对外担保金额。议案具体内容详见公司于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2018-011号《对外担保暨关联交易公告》。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易，关联董事王明光、王天赐对该项议案回避表决。因董事郑达仁、陈恩言、张赛克、郑约翰与董事王天赐属于一致行动人，对该议案也回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需提请2018年第二次临时股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押和 关联担保的议案》 1、议案内容： 为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司2018年度的经 营计划，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海松江支行申请银行综合授信额度为人民币8,260万元整（最终授信额度以银行实际审批并签署的《综合授信协议》约定为准）。议案具体内容详见公司于2018年 3月 5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的 2018-012号《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押和关联担保的公告》。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案涉及关联交易，关联董事王明光、郑达仁、陈恩言、张赛克、郑约翰、王天赐对该项议案回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需提请2018年第二次临时股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会 的议案》 1、议案内容: 董事会提请公司于2018年3月20日召开2018年第二次临时股 东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 2.议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 上海五星铜业股份有限公司 董事会 2018年3月5日