公告编号：2018-011 证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券 上海五星铜业股份有限公司 对外担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次对外担保暨关联交易是日常性关联交易 公司拟于2018年8月为浙江万力铜业有限公司（以下简称“万 力铜业”）在上海浦发银行嵊州支行续贷2,000万元人民币贷款提供 担保。 （二）关联方关系概述 本次担保构成关联担保，被担保方万力铜业是公司股东、董事王天赐和董事长王明光亲属控制的企业。 （三）表决和审议情况 公司于2018年3月5日召开第一届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》；表决结果：赞成3票； 反对0票；弃权0票，关联董事王明光、王天赐进行了回避表决。因 董事郑达仁、陈恩言、张赛克、郑约翰与董事王天赐属于一致行动人， 公告编号：2018-011 对该议案也回避表决。 以上议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 嵊州市三江街道 浙江万力铜业有限公司 经济开发区(浦 有限责任公司 张立丰 口) （二）关联关系 万力铜业是公司股东、董事王天赐和董事长王明光亲属控制的企业。 三、交易协议的主要内容 公司为万力铜业向上海浦发银行嵊州支行的银行贷款提供连带责任保证。债权人与债务人在债权确定期间（双方约定）办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权在债权确定期间内以最高不超过等值人民币2,000万元为限。四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述担保事项系此前对外担保之续保，非为另行增加公司对外担保事项。公司为万力铜业的担保金额未超过万力铜业为公司所提供的担保。本次担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，不会损害公司利益。 公告编号：2018-011 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公司为万力铜业提供融资担保，系此前对外担保之续保，同时万力铜业也为公司提供了担保，有利于公司持续稳定的经营。 （二）本次关联交易对公司的影响 公司为万力铜业的担保金额未超过万力铜业为公司所提供的担保。本次担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，不会损害公司利益。 公司目前对外担保累计金额为人民币2,000万元，对外担保累计 金额占公司最近一期审计净资产的比例为11.46%。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 （二）被担保公司营业执照复印件 上海五星铜业股份有限公司 董事会 2018年3月5日