公告编号：【2018-006】 证券代码：870334 证券简称：辉宏世纪 主办券商：新时代证券 北京辉宏世纪科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2018年3月5日审议并通过： 1、聘任高志博为公司总经理，任期自2018年3月5日至本届董 事会届满之日止。 2、聘任刘宝艳为公司财务总监，任期自2018年3月5日至本届 董事会届满之日止。 本次会议召开5日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会 董事5人。到会人持有公司股份3,713,000股，占股份总数的18.565%， 会议由田文军主持。 以上决议表决情况为： 1、《关于总经理变动的议案》 同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。 公告编号：【2018-006】 同意的票数占有表决权的董事的 100%,表决结果为通过。 2、《关于财务总监变动的议案》 同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。 同意的票数占有表决权的董事的 100%,表决结果为通过。 （二）被任免董监高的基本情况 该总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 因原总经理田文军辞去总经理职务、原财务总监牟春英辞去财务总监职务，根据经营发展和公司治理的需要，任命高志博先生为公司新任总经理、任命刘宝艳女士为公司新任财务总监。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命对公司董事会（监事会）成员人数未产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命对公司生产、经营未产生不利影响。 三、备查文件目录 《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》北京辉宏世纪科技股份有限公司 董事会 2018年3月6日