证券代码：870334 证券简称：辉宏世纪 主办券商：新时代证券 北京辉宏世纪科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018年2月26日，以书面及电话方 式通知各位董事。 2.会议召开时间：2018年3月5日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长田文军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京辉宏世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。 二、议案审议情况及表决情况 (一)审议通过《关于董事变动的议案》。 1.议案内容 原董事长田文军因个人原因辞职，公司已按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，补选新的董事。 董事长田文军提名高志博为董事候选人，将提交2018年第一次临时 股东大会审议批准。田文军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此在补选董事就任之前，田文军将继续履行董事长职责。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于总经理变动的议案》 1.议案内容 公司原总经理田文军先生因个人原因辞去总经理的职务，根据经营发展与公司治理需要，拟聘任高志博先生为公司新任总经理。 高志博不属于失信联合惩戒对象，其任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于财务总监变动的议案》 1.议案内容 公司原财务总监牟春英女士因个人原因辞去财务总监的职务，根据经营发展与公司治理需要，拟聘任刘宝艳女士为公司新任财务总监。刘宝艳不属于失信联合惩戒对象，其任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容 拟定于2018年3月21日召开北京辉宏世纪科技股份有限 公司 2018年第一次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》北京辉宏世纪科技股份有限公司 董事会 2018年3月6日