公告编号：【2018-005】 证券代码：870334 证券简称：辉宏世纪 主办券商：新时代证券 北京辉宏世纪科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年3月21日9:30 结束时间：2017年3月21日11:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：【2018-005】 本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。 二、会议审议事项 1、《关于董事变动的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）； 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）； 3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）; 5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子 公告编号：【2018-005】 邮件、传真等非现场方式登记。 （二）登记时间:2018年3月21日9:00 （三）登记地点 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号 四、其他 （一）会议联系方式 联系电话：13674188738 联系人：冯�M （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》北京辉宏世纪科技股份有限公司 董事会 2018年3月6日