证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：广发证券 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议，会议通知已于2018年2月26日发出。应出席会议董事及其委托代理人为5名，实际出席会议董事及其委托代理人4名，会议由公司董事长荣长根先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 （一）审议并通过《关于转让成都双流华美口腔医院有限公司10%股份的议案》 议案内容：公司将所持有的成都双流华美口腔医院有限公司10% 的股权转让给李立功，转让价格为人民币900,000元。 议案表决结果：同意：4票；反对0票；弃权1票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司设立参股公司的议案》 议案内容：本公司与李斌、汪谦共同出资设立参股公司成都温江佳年华华美口腔门诊部有限公司，注册地为成都市温江区公平街办清泉北街519号A区9栋2层5号、6号，注册资本为人民币2,500,000.00元，其中本公司出资人民币250,000.00元，占注册资本的10.00%，李斌出资1,125,000.00元，占注册资本45%，汪谦出资1,125,000.00元，占注册资本45%。 议案表决结果：同意：4票；反对0票；弃权1票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。 （三）审议并通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名荣长根、荣希、吕明、付英、刘琬为公司第二届董事会董事候选人，上述任期三年，自该议案经股东大会审议通过之日起计算，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高管人员的情形。候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 候选人简历如下： 荣长根，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于四川大学口腔医学专业，口腔医学学士，主治医师；1985年9 月至1987年7月任成都第二卫生学校口腔科教师；1987年9月至1988 年7月在华西口腔医院进修；1988年9月至1996年7月任成都第二 卫生学校教师；1996年7月至2011年1月在外创办口腔医疗服务机 构；2011年1月至今历任公司执行董事、总经理、监事，现任公司 董事长、总经理。 荣希，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于美国匹兹堡大学金融专业，经济学学士；2014年1月至2015年2 月任成都星华美投资有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。 吕明，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北方工业大学会计学专业，经济学学士；2003年8月至2005 年6月任乔治国际传播技术（北京）有限公司会计；2005年9月至 2007年7月任北京华颂会计师事务所审计；2007年7月至2012年7 月任信永中和会计师事务所审计；2012年11月至2013年4月任中 汇会计师事务所审计；2013年6月至今任成都星华美投资有限公司 财务经理。现任公司董事、财务总监。 付英，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于四川师范大学，学士学位；2007年9月至2012年6月任职于深圳 好百年家居股份有限公司，历任总裁办秘书、人力资源经理；2012年10月至2016年12月任成都联创世纪企业管理咨询有限公司人力资源咨询师；2017年1月至今任公司人力资源总监。 刘琬，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于四川大学，美术学学士；2004年9月至2006年3月就职于 中航一集团成都航空仪表责任有限公司；2006年10月至2009年9 月就职于四川大壹广告，同时担任创意总监及采购部经理；2010年 至2011年就职于四川博览事务局西博会事务处；2011年至2014年 就职于四川仁人文化传播有限公司，担任总经理；2014年至2017年 就职于四川望园集团，担任企划总监；2017年至今就职于华美牙科， 现任公司营销总监。 议案表决结果：同意：4票；反对0票；弃权1票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案需提交2018年第一次临时股东 大会审议。 （四）审议并通过《关于提请召开成都华美牙科连锁管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》 议案内容：公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会， 时间为2018年3月21日。 议案表决结果：同意：4票；反对0票；弃权1票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 董事会 2018年3月6日