公告编号：2019-030 证券代码：833269证券简称：华美牙科主办券商：首创证券 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月27日以书面方式发出 5.会议主持人：荣长根 6.会议列席人员：公司高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2019-030 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任荣希女士为新任财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原财务负责人冯玉斌先生因个人原因，辞去财务负责人职务。为保证公司生产经营活动正常开展，经总经理提名，拟聘任荣希女士为公司新任财务负责人，任职期限自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满。聘任的荣希女士符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事荣长根、荣希回避表决。4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 公告编号：2019-030 董事会 2019年5月8日