公告编号：2018-008 证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：广发证券 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月21日上午10时 结束时间：2018年3月21日上午12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-008 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》 2、审议《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间: 2018年3月20日10时 (三)登记地点: 公司会议室入口 四、其他 (一)会议联系方式 公告编号：2018-008 联系人：杨爽 联系地址：成都市高新西区西芯大道5号汇都总部园3栋5楼 联系电话：028-87901014 (二)会议费用：与会股东全部费用自理。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》 （三））《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 董事会 2018年3月6日