公告编号：2018-001 证券代码：871638 证券简称：新天龙 主办券商:国融证券 浙江新天龙科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 浙江新天龙科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届 董事会第八次会议于 2018年 2月24日发出会议通知，于2018年 3月6日在浙江新天龙科技股份有限公司会议室以现场会议的方式 召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董 事长严建民先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于对长兴峰鸿纺织有限公司担保的议案》。 议案内容：为满足相互担保的需要，公司拟为长兴峰鸿纺织有限公司650万元贷款提供担保。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不属于关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2018-001 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。 议案内容： 根据公司经营情况及业务发展需要,2018 年日常性关联交易预 计如下: 序号 关联交易 关联方名称 预计发生额 1 关联方为公司融资 严建民、刘春英、严德民、毕彩云、 4000万元 进行担保 严三民、邱卫红 详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.com.cn的《关于预计 2018年日常性关联交易公告》（公 告编号：2018-003）。 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事严建民、严德民、严三民回避表决，由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。 （三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议 案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不属于关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 公告编号：2018-001 （一）与会董事签字确认的《浙江新天龙科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》； （二）《上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行最高限额保证合同》。 特此公告。 浙江新天龙科技股份有限公司 董事会 2018年3月6日