浙江新天龙科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会室议 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长严建民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案 不分配利润，不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第一届董事会于2019年3月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事严建民、严德民、严三民、左连根、曹玉方继续担任第二届董事会成员，任期为三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此交易属于关联交易事项，董事严建民、严德民、严三民需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于追认公司对外担保》议案 1.议案内容： 该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保的公告（追认）》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此交易属于关联交易事项，董事严建民、严德民、严三民需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-12,177,540.40元，公司股本总额为22,000,000股，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司拟采取相关措施进行扭亏为盈。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于子公司长兴莱曼家纺有限公司补充确认对外借款》议案1.议案内容： 该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于子公司长兴莱曼家纺有限公司补充确认对外借款的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《董事会关于2018年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》议案 1.议案内容： 该议案内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于2018年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 鉴于上述第二至十三项议案以及公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》议案、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》、《监事会关于2018年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》议案尚需提交股东大会审议，公司定于2019年5月20日上午9时30分在公司会议室召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《浙江新天龙科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 浙江新天龙科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日