公告编号：2018-010 证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券 山东金润德新材料科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司根据经营发展需要，拟以公司坐落于周村区南郊镇309国道 以北、中石化加油站第15站以西、吴家工业园路以东的一宗土地及 地上附着物（鲁（2016）淄博周村区不动产权第0000601号），向山 东周村农村商业银行股份有限公司申请贷款。本次拟申请贷款金额为人民币860.00万元、期限24个月，贷款拟用于补充公司流动资金。公司关联方李家泉、陈娟、贾衍光为该笔银行贷款提供全额连带责任保证担保。抵押物实际状况及价值，具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同和贷款合同为准。 (二)关联方关系概述 李家泉、陈娟为公司实际控制人，李家泉担任公司董事长，陈娟为李家泉的配偶，担任公司董事，贾衍光为公司法定代表人，担任公司总经理、董事。因此，构成了关联交易。 公告编号：2018-010 (三)表决和审议情况 因涉及关联交易，关联董事李家泉、陈娟、贾衍光回避表决，根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的审议事项需提交股东大会审议。本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 以上关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李家泉 山东省淄博市周村区南 - - 郊镇永和村136号 山东省淄博市张店区张 陈娟 周路19号11号楼3单 - - 元0702号 贾衍光 山东省淄博市周村区南 - - 郊镇永和村228号 (二)关联关系 李家泉持有公司股份的42.15%、陈娟持有公司股份的29.43%， 李家泉、陈娟为夫妻关系，是公司的共同实际控制人，贾衍光持股比例为8.64%，为公司董事、总经理、法定代表人，以上三人构成与公司的关联关系。 三、交易协议的主要内容 公司根据经营发展需要，拟以公司土地及地上附着物作为抵押物，向山东周村农村商业银行股份有限公司申请贷款。本次拟申请贷款金额为人民币860.00万元、期限24个月，贷款拟用于补充公司流动资 公告编号：2018-010 金。公司关联方李家泉、陈娟、贾衍光拟为该笔交易提供全额连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方提供担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易能够解决公司的资金需求，不会损害公司及其他股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。 六、备查文件目录 《山东金润德新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 山东金润德新材料科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日