公告编号：2018-002 证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券 河南漯效王生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2018年3月6日 2．会议召开地点：公司会议室 3．会议召开方式：现场 4．会议召集人：董事长兼总经理李龙伟 5．会议主持人：董事长兼总经理李龙伟 6．召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应到董事5人，实到董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请2018 年第一次临时股东大会审议。 公告编号：2018-002 1．议案内容 因公司第一届董事会任期将于 2018年 4月 8日届满，公司董 事会提名李龙伟、柴向阳、马永超、刘铁征、李敬伟为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自2018年4月9日起至2021年4月8日止。 2．议案表决结果 赞成5票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票，通过此 议案。 （二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。 1．议案内容 为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟使用最高不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述投资额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2018年 3月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2018-005）。 2．议案表决结果 赞成5票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票，通过此 议案。 公告编号：2018-002 （三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会 的议案》 1．议案内容 提议于2018年3月22日召开公司2018年第一次临时股东大会。 2．议案表决结果 赞成5票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票，通过此 议案。 三、备查文件目录 《河南漯效王生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 河南漯效王生物科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日