河南漯效王生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长兼总经理李龙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 河南漯效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数26,595,000股，占公司有表决权股份总数的94.98%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 1.议案内容 监事会就公司2018年度监事会工作情况作工作报告 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2018年度审计报告》 1.议案内容 审议公司2018年度审计报告。 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》 审议公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》 1.议案内容 审议公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年度报告及摘要》 1.议案内容 审议公司2018年度报告及摘要。 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容 公司拟以总股本28,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金7,000,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容 续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果 同意股数26,595,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展及生产经营情况，公司2019年度日常性关联交易分别为：（1）继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计1,008,810.00元。（2）向关联方采购包装物，预计金额不超过3,000,000元。 2.议案表决结果 同意股数4,808,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 李龙伟、漯河招鑫商务服务中心（有限合伙）、刘铁征、李敬伟四名关联股东回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所 （二）律师姓名：吴广红律师、蒋东霞律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《河南漯效王生物科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）北京市中银律师事务所出具的《关于河南漯效王生物科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 河南漯效王生物科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日