证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券 海南嘉美利亚传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月22日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年3月6日上午 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：张家郡 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。 1、议案内容： 公司经营范围原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售。” 现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。”2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。 1、议案内容： （1）《公司章程》第十二条原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售。” 现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。” （2）《公司章程》第一百�三条原为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。” 现修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。” （3）《公司章程》第一百�八条，在最后增加一款： “（三）关联交易的决策权限 公司拟发生关联交易，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定： 1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的（公司 受赠现金资产或提供担保除外）； 2、公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。 公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。” （4）删除《公司章程》第一百八十七条 除日常性关联交易之外 的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。 有关章节序号及条文序号根据本议案作相应调整。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的 议案》。 2、议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提请于2018年3 月23日上午9:30分在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。 股东大会审议议案如下： （1）审议《关于变更公司经营范围的议案》； （2）审议《关于修改公司章程的议案》。 2、议案表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。无需回避。 三、 备查文件目录 《海南嘉美利亚传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 海南嘉美利亚传媒股份有限公司 董事会 2018年3月8日