证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券 海南嘉美利亚传媒股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 海南嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月6日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改 公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，公司同意变更经营范围并修订 《海南嘉美利亚传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提交2018年第三次临时股东大会审议，公司将于股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》后办理相关工商变更登记备案手续。 一、公司经营范围修改内容如下： 公司经营范围原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售。” 现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。”二、《公司章程》修改内容如下： （一）《公司章程》第十二条原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售。” 现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。” （二）《公司章程》第一百�三条原为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。” 现修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。” （三）《公司章程》第一百�八条，在最后增加一款： “（三）关联交易的决策权限 公司拟发生关联交易，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定： 1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的（公司 受赠现金资产或提供担保除外）； 2、公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。 公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。” （四）删除《公司章程》第一百八十七条 除日常性关联交易之 外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。 有关章节序号及条文序号根据本议案作相应调整。 三、经营范围变更对公司经营的影响 本次经营范围变更系公司业务发展、扩大经营范围需要，将更有利于公司的经营发展。公司的主营业务不会发生变更。 四、备查文件 《海南嘉美利亚传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 海南嘉美利亚传媒股份有限公司 董事会 2018年3月8日