公告编号：2019-019 证券代码：871641 证券简称：嘉美股份 主办券商：东莞证券 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张家郡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 提请股东大会审议《关于公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股， 公告编号：2019-019 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 提请股东大会审议《关于公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2019年度经营计划与财务预算方案》议案 1.议案内容： 提请股东大会审议《关于公司2019年度经营计划与财务预算方案》。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-019 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 提请股东大会审议《关于公司2018年年度报告及摘要》，报告具体内容于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 审计机构》议案 1.议案内容： 提请股东大会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-019 （七）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 提请股东大会审议《关于公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数1000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所 （二）律师姓名：杨彬、区炜俊 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件目录 （一）《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司2018年度股东大会会议决议》 （二）《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 董事会 2019年5月20日