公告编号： 2018-006 1 / 3 证券代码： 835848 证券简称： 友亿成 主办券商： 安信证券 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议 一、 会议召开和出席情况 深圳市友亿成智能照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第九次会议于 2018 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议已 于 2018 年 2 月 23 日分别以电话或邮件的方式通知各位董事，会议由 董事长石岩先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，缺 席董事 0 人。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协 议的议案》 1、 议案主要内容： 鉴于公司发展战略的需要，经与安信证券股 份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议， 现拟 签署《 的终止协议》。 该协议自全国中 小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 2、表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-006 2 / 3 决情况。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案还需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司签署持续督导协 议的议案》 1、 议案主要内容： 鉴于公司发展战略的需要，公司决定与信达 证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起， 将由信达证券股份有限公司承接公司持续督导事务。该协议自全国中 小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 2、 议案表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表 决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案还需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告的议案》 1、 议案主要内容： 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系 统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任 公司提交《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》。 2、 议案表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表 决情况。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案还需提交股东大会审议。 公告编号： 2018-006 3 / 3 （四） 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的 议案》 1、 议案主要内容：公司董事会提议于 2018 年 3 月 24 日在公司 会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，对上述事项进行审议。 2、 表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案内容不涉及公司关联交易，无回避表 决情况。 三、 备查文件目录 《 深圳市友亿成智能照明股份有限公司第一届董事会第九次会 议决议》 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 9 日