公告编号：2018-007 证券代码：835848 证券简称：友亿成 主办券商：安信证券 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018年第三次临时度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年3月24日10时 结束时间：2016年3月24日12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月19日，截至2018年3月19日股份转让交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。 (七)会议地点：广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6 号厂房A，B 栋第六楼层公司会议室 公告编号：2018-007 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 （二）审议《关于公司与信达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 （三）审议《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。 (二)登记时间:2018年3月23日08:30～12:0013:30～17:00 (三)登记地点: 广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6号厂房A，B栋第六楼层 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6号厂房A，B栋第六楼 层 联系人：孟庆繁 电话：0755-81702385 传真：0755-81702285 邮箱：qingfan505@163.com (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 董事会 2018年3月9日