公告编号：2018-003 证券简称：绿伞化学 证券代码：430666 主办券商：西部证券 北京绿伞化学股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京绿伞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月9日上午9：10，在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室召开。会议通知已于2018年3月6日以邮件形式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长魏建华女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式，审议如下议案： （一）、审议通过《选举魏杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容： 公司原董事王福慧女士由于个人原因辞去公司董事职务，经董事长提名，选举魏杰为公司第四届董事会董事候选人。 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：此项议案不涉及回避。 公告编号：2018-003 （二）、审议通过《关于召集召开2018年第二次临时股东大会的议案》 决定于2018年3月27日上午9点30分，在公司会议室召开2018年度第二 次临时股东大会，会议通知在2018年3月9日以公告的形式发出。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 经参会董事签字通过的《北京绿伞化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 北京绿伞化学股份有限公司 董事会 2018年3月9日