证券代码：872089 证券简称：共添营销 主办券商：光大证券 上海共添市场营销服务股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年3月9日 2.会议召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号2403室公司会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：韦振彪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份25,773,196股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2017年度董事会工作报告》就2017年董事会工作进行总结和 计划。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会工作进行总结和 计划。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-001）及《上海共添市场营销服务股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 公司2017年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 据公司2018年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市 场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2018年度财务预算报告》。2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实 现归属于母公司所有者的净利润为41,537,723.08元，期末母公司未 分配利润为46,643,077.14元。鉴于公司经营状况及发展需要，本年 度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司2017年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (八)审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》1.议案内容 为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，制定《年度报告重大差错责任追究制度》。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (九)审议通过《关于公司执行新会计政策并变更会计政策的议案》1.议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号为：2018-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (十)审议通过《关于公司2017年度 的议案》 1.议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号为：2018-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 (十一)审议通过《关于利用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》1.议案内容 为提高公司流动资金的利用效率，同意授权公司总经理在充分保障公司正常经营需求的情况下，利用公司闲置资金购买银行保本低风险型理财产品，总经理应将每年度的投资及购买理财产品的具体情况在年度董事会会议上向董事会报告。 本次授权期限为自股东大会通过之日起12个月。 2.议案表决结果： 同意股数 25,773,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 律师姓名：闻敏 文嘉伦 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》、《上海共添市场营销服务股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）上海共添市场营销服务股份有限公司《2017 年年度股东大会 决议》 （二）北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海共添市场营销服务股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书 上海共添市场营销服务股份有限公司 董事会 2018年3月9日