证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券 芜湖盛力科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月16日 2、会议召开地点：公司四楼培训中心 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：张武江 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共40人， 持有表决权的股份26,319,000股，占公司股份总数的82.25%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司董事会对 2017年度的工作情况进行回顾总结以及2018年 经营计划和重点工作。 2、议案表决结果： 同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作报告情况。 2、议案表决结果： 同意股数 26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 (三)审议通过《2017 年年度报告及摘要》的议案 1、议案内容《2017年年度报告及摘要》，已于2018年4月26日 通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站 （www.neeq.com.cn）中进行披露。 2、议案表决结果： 同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 根据公司2017年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并予 以分析。 2、议案表决结果： 同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 (五)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 财务负责人对2017年度的财务工作作出分析说明，并对2018 年度财务预算作工作报告。 2、议案表决结果： 同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 (六)审议通过《2017年度不进行利润分配的议案》 1、议案内容 根据公司财务报表及天职国际会计师事务所出具审计报告（天职业字 [2018]11567号），公司目前处于亏损，暂不向全体股东利润分配。 2、议案表决结果： 同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 （七）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、审议通过《关于 2018年日常关联交易采购产品的议案》 (1)议案内容 公司预计向关联方芜湖鑫力橡塑有限公司采购产品，主要为公司产品组装件，金额不超过人民币800万元。详情参见公司2018年04 月 26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2018年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2018-010）。 (2)议案表决结果： 同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (3)回避表决情况 本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。 2、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易接受关联方担 保的议案》 (1)议案内容 公司拟向贷款机构申请贷款，金额为不超过人民币 7,000 万元， 股东张武江、叶新年、胡丹红、李钢、殷国柱、乔跃平、伍懋泽拟为提供连带责任保证。详情参见公司2018年04月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。(2)议案表决结果： 同意股数 6,439,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (3)回避表决情况 本议案与张武江、叶新年、胡丹红、李钢、乔跃平、殷国柱、伍懋 泽等存在关联关系，张武江、叶新年、胡丹红、李钢、乔跃平、殷国柱、伍懋泽回避表决，其所持股份总数为 19,880,000 股。 (八)审议通过《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》的议案 1、议案内容 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。 2、议案表决结果： 同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 （九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》 1、议案内容 根据财务报表及会计师事务所出具的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告（天职业字[2018]11567-1号），在 2017年度公司未出现控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。 2、议案表决结果： 同意股数12,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，控股股东张武江申请回避表决，其所持股份总数13,440,000股。 （十）审议通过《关于公司章程修正案的议案》 1.议案内容 原公司章程为：第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会设董事会秘书一人，由董事会聘任。 现修订为：第一百一十一条 董事会设董事长 1人、副董事长1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设董事会秘书一人，由董事会聘任。 详情参见公司2018年04月26日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-016）。 2.议案表决结果： 同意股数23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。 （十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第二届董事会董事成员任期已届满，本届董事会同意提名张武江、胡丹红、李钢、乔跃平、王世荣、毛文华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 详情参见公司2018年04月26日于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2018-012）。 2、议案表决结果： （1）选举张武江为公司第三届董事会董事 同意股数 23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）选举胡丹红为公司第三届董事会董事 同意股数23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （3）选举李钢为公司第三届董事会董事 同意股数 23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （4）选举乔跃平为公司第三届董事会董事 同意股数23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （5）选举王世荣为公司第三届董事会董事 同意股数23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （6）选举毛文华为公司第三届董事会董事 同意股数23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。提名周邦跃、孙求平为第三届监事会监事候选人，将与当选的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。详情参见公司2018年04月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2018-013）。 2、议案表决结果： （1）选举周邦跃为公司第三届监事会监事 同意股数23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）选举孙求平为公司第三届监事会监事 同意股数23,619,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 律师姓名：吴波、杨艳林 结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《公司 2017 年年度股东大会会议决议》 （二）安徽天禾律师事务所关于芜湖盛力科技股份有限公司2017 年年度股东大会的法律意见书。 芜湖盛力科技股份有限公司 董事会 2018年 5月 17日