公告编号： 2018-011 1 证券代码： 834896 证券简称： 世贸通 主办券商： 安信证券 宁波世贸通网络科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 5 月 15 日， 以当面口头通 知方式发出。 2、 会议召开时间： 2018 年 5 月 15 日 3、 会议召开地点： 公司会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议召集人： 董事会 6、 会议主持人： 王海生 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-011 2 （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1、 议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 提名王海生先生为公司第二届董事会董事长。董事长任期 3 年，自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经核查， 王海生先生 不属于失信联合惩戒对象。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《 关于聘任公司总经理的议案》 1、 议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名方敏先 生为公司总经理。总经理任期 3 年，自董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 经核查， 方敏先生不属于失信联合惩戒对象。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 公告编号： 2018-011 3 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《 关于聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监 的议案》 1、 议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名王炜先 生为公司第二届董事会秘书；总经理提名纪福建先生、孔泽昊先生为 公司副总经理；总经理提名王炜先生为公司财务总监。董事会秘书、 副总经理、财务总监任期 3 年，自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 经核查， 王炜先生、纪福建先生、孔泽昊先生不属于 失信联合惩戒对象。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《宁波世贸通网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议》。 宁波世贸通网络科技股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 17 日