公告编号：2019-012 证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：安信证券 宁波世贸通网络科技股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 宁波世贸通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司（担保人，以下简称“世贸通国贸”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行宁波分行”）签订保证合同，为宁波海田控股集团有限公司（被担保人，以下简称“海田控股”）向浦发银行宁波分行申请授信额度不超过9,000万元人民币提供连带保证责任的担保，担保期限为2年。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于2019年5月7日召开第二届董事会第六次会议，审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》的议案。由于本议案所涉及的公司董事王海生、刘飞龙、周散根三人同时担任海田控股董事及高管，其中王海生任董事长及总经理；刘飞龙、周散根任董事及副总经理。按《公司法》及《公司章程》相关规定关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。回避表决后，因非关联董事人数不足半数，董事会决定本议案 公告编号：2019-012 直接提交股东大会审议，此项交易尚需股东大会的批准。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：宁波海田控股集团有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区会展路128号017幢7-29-4 注册地址：浙江省宁波市鄞州区会展路128号017幢7-29-4 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王海生 主营业务：实业投资；自营和代理商品及技术的进出口 成立日期：2011年2月18日 2、被担保人信用状况 2019年3月31日资产总额：550,942,714.93元 2019年3月31日负债总额：481,633,188.65元 2019年3月31日净资产：69,309,526.28元 2019年3月营业收入：228,421,930.84元 2019年3月税前利润：-32,129.06元 2019年3月净利润：-32,129.06元 关联关系：公司和海田控股占世贸通国贸股权比例分别为80%和20%。公司董事王海生、刘飞龙、周散根三人同时担任海田控股董事及高管，其中王海生任董事长及总经理；刘飞龙、周散根任董事及副总经理。因此，本次担保事项构成关联交易。 三、担保协议的主要内容 保证方式：连带责任保证 担保期限：两年，担保具体起始日期以实际签订合同的相关内容为准 担保金额：不超过人民币9,000万元 公告编号：2019-012 四、董事会意见 （一）担保原因 海田控股为世贸通国贸的投资方，公司董事会在考虑该担保风险可控和利于双方长远合作的基础上同意将该担保事项的议案提交股东大会审议。 （二）担保事项的利益与风险 公司董事会同意为被担保人提供担保，符合公司发展的要求，且被担保人经营稳定，具有良好的企业信用。董事会认为该担保事项不会损害公司及担保人利益，本次担保风险可控。 （三）对公司的影响 公司董事会认为该担保事项不会损害公司及担保人利益，本次担保风险可控。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 15,800 100% 逾期担保累计金额 0 0% 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 14,336 90.73% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 15,800 100% 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为539.66%。六、备查文件目录 （一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》； （二）被担保人营业执照复印件。 宁波世贸通网络科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日