公告编号：2018-015 证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：安信证券 宁波世贸通网络科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月15日审议并通过： 任命方敏为公司总经理，任职期限3年。 任命王炜为公司董事会秘书、财务总监，任命纪福建、孔泽昊为公司副总经理，任职期限3年。 本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。 到会人持有公司股份13,003,000股，占股份总数的61.92%，会议由 王海生主持。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命总经理方敏持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 6.67%。 公告编号：2018-015 该任命董事会秘书、财务总监王炜持有公司股份120,000股，占 公司股本的0.57%。 该任命副总经理纪福建持有公司股份494,000股，占公司股本的 2.35%。 该任命副总经理孔泽昊持有公司股份600,000股，占公司股本的 2.86%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对上述被任命高级管理人员的相关情况进行了核查，截止本公告日，上述被任命高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 （三）任命/免职的原因 换届 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员的任命均为换届连任，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《宁波世贸通网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号：2018-015 宁波世贸通网络科技股份有限公司 董事会 2018年5月17日