股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2018-027 欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2018年5月17日下午14:20 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17 层公司会议室 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11人，代 表股份94,335,891股，占公司总股本的17.5217%。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 90,098,591股，占公司总股本的16.7347%。 2、通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份4,237,300股， 占上市公司总股份的0.7870％。 （二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》 总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股 份的97.9234％；反对1,959,000股，占出席会议所有股东所持股份 的2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东 所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所 持股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》 总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份 的 97.9234％；反对 1,959,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东 所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持 股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2017年度报告正文及摘要》 总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份 的 97.9234％；反对 1,959,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东 所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持 股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2017年度财务决算报告》 总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份 的 97.9234％；反对 1,959,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东 所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持 股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《2017年度利润分配预案》 总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份 的 97.9234％；反对 1,959,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东 所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持 股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制 审计机构的议案》 总表决情况：同意92,411,891股，占出席会议所有股东所持股份 的 97.9605％；反对 1,924,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,313,300股，占出席会议中小股东 所持股份的54.5937％；反对1,924,000股，占出席会议中小股东所持 股份的45.4063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 总表决情况：同意92,376,891股，占出席会议所有股东所持股份 的 97.9234％；反对 1,959,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意2,278,300股，占出席会议中小股东 所持股份的53.7677％；反对1,959,000股，占出席会议中小股东所持 股份的46.2323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛律师、曾吉琼律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会 2018年5月17日