公告编号：2018-013 证券代码：838179 证券简称：申达照明 主办券商：东吴证券 苏州申达洁净照明股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东 大会于2018年5月16日审议并通过： 任命徐红梅女士为公司第一届董事会新任董事，任期自2017年 年度股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。 经核查，徐红梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。 本次会议召开27日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14人，持有公司股份23,000,000股，占股份总数的100.00%，会议 由董事长张土林主持。 以上决议表决情况为： 同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 公告编号：2018-013 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事徐红梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 鉴于公司董事唐八林先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。为公司发展需要，选举徐红梅女士为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次年度股东大会选举新任董事后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。对公司生产、经营将产生积极影响。 三、备查文件 《苏州申达洁净照明股份有限公司2017年年度股东大会决议》 苏州申达洁净照明股份有限公司 董事会 2018年5月18日