公告编号：2018-013 证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券 安徽陆行物流股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年5月17日审议并通过： 1、《关于公司高管变更的议案》 因工作需要，董事会决定免去王红红财务总监职务，拟聘任郑丽娟担任公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止，王红红担任公司董事会秘书职务保持不变，王红红女士财务总监工作转交郑丽娟女士负责。 本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事会，实际到 会董事会5人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的 100.00%，会议由秦光主持。 公告编号：2018-013 以上决议表决情况为： 同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0 票。。 (二)被任免董监高人员情况 该免职财务总监王红红持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任免财务总监郑丽娟持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 因工作需要，董事会决定免去王红红财务总监职务，拟聘任 郑丽娟担任公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止，王红 红担任公司董事会秘书职务保持不变。 郑丽娟女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司高级 管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失 信联合惩戒对象。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命不会导致公司董事会（监事会）成员人数变化。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次聘任有利于公司管理进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 公告编号：2018-013 （一）《安徽陆行物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》安徽陆行物流股份有限公司 董事会 2018年5月18日