公告编号：2018-019 证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：平安证券 苏州电瓷厂股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年5月14日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议8人，表决董事9人（包括委托出席的董事人数），韦洪根先生因公出差委托陆洲先生代为表决，会议由董事长钱国英先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。出席会议的全体董事以现场投票表决方式进行表决，由董事会秘书郭蓉负责本次会议的记录，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议； 根据《公司法》、《证券法》及其他规范性文件，为规范公司运 公告编号：2018-019 作，提高公司决策效率，配合公司发展战略，公司拟将董事会成员由原来的9名调整为7名，并修改公司章程相关条款。 同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名钱国英、周成明、俞雪中、张斌、周微微、马翔峰、沈云峰担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》； 经全体董事一致同意，决定于2018年6月8日召开2018年第二 次临时股东大会。 同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《苏州电瓷厂股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 特此公告！ 苏州电瓷厂股份有限公司 董事会 公告编号：2018-019 2018年5月17日