苏州电瓷厂股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：钱国英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数102,631,506股，占公司有表决权股份总数的90.82%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向苏州创元集团财务有限公司申请综合授信额度暨 关联交易的》议案 1.议案内容： 因生产经营的需要，2019年度公司拟向苏州创元集团财务有限公司申请20,000万元综合授信，其中银行借款不超过15,000万元；2019年度子公司苏州电瓷厂（宿迁） 5,460万元。授信期限一年。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司的本次授信额度7,800万元内由公司的房地产进行抵押，10,000万元拟请公司控股股东创元科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期限同借款期限。子公司的本次授信额度由子公司的房地产进行抵押。 该关联交易事项已经计入关于预计2019年度公司日常性关联交易并进行决议和公告。 上述担保事项尚待创元科技股份有限公司内部审议程序通过后方能生效。 2.议案表决结果： 同意股数4,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东创元科技股份有限公司回避了本议案表决，其所持股份数为97,656,506股。 （二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额 度的》议案 1.议案内容： 因生产经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请15,000万元综合授信，其中银行借款不超过4,000万元，授信期限一年。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 2.议案表决结果： 同意股数102,631,506股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （三）审议通过《关于控股股东创元科技股份有限公司为公司向中国工商银行股份有限 公司苏州工业园区支行申请综合授信额度提供担保的》议案 1.议案内容： 因生产经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请15,000万元综合授信，其中银行借款不超过4,000万元，授信期限一年。以上授信额度的5,000元拟请公司控股股东创元科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期限同借款期限，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 该关联交易事项已经计入关于预计2019年度公司日常性关联交易并进行决议和公告。 上述担保事项尚待创元科技股份有限公司内部审议程序通过后方能生效。 2.议案表决结果： 同意股数4,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东创元科技股份有限公司回避了本议案表决，其所持股份数为97,656,506股。 （四）审议通过《关于向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的》议案1.议案内容： 因生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元综合授信，授信期限一年。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 2.议案表决结果： 同意股数102,631,506股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于向江苏银行股份有限公司苏州新区支行申请综合授信额度的》议 案 1.议案内容： 因生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司苏州新区支行申请5,000万元综合授信，授信期限一年。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 2.议案表决结果： 同意股数102,631,506股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于授权公司经营管理层全权办理公司申请授信及办理担保手续等事 项的》议案 1.议案内容： 为提高综合授信额度申请的工作效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过的授权范围内，负责相关综合授信、借贷、担保等具体事宜的办理，包括但不限于手续办理、法律文件的签署。 2.议案表决结果： 同意股数102,631,506股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 1.议案内容： 详细内容可见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州电瓷厂股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数4,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东创元科技股份有限公司回避了本议案表决，其所持股份数为97,656,506股。 三、备查文件目录 《苏州电瓷厂股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 苏州电瓷厂股份有限公司 董事会 2019年2月13日